外国PEPsとは、外国の元首や政府・中央銀行等の要職にある者と、その過去の在職者、家族、これらが実質的支配者である法人を指します。犯収法上「ハイリスク取引」に分類され、厳格な確認が義務づけられています。日本人が該当するケースもあります。

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