外国PEPsとは、外国の元首や政府・中央銀行等の要職にある者と、その過去の在職者、家族、これらが実質的支配者である法人を指します。犯収法上「ハイリスク取引」に分類され、厳格な確認が義務づけられています。日本人が該当するケースもあります。

2024年5月8日にアメリカ大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手の銀行口座からのおよそ26億円以上の窃盗、不正送金を認めた元通訳の水原一平氏をめぐる「不正なお金」の流れ。水原一平氏とアメリカテレビ番組スター、ラスベガス有名カジノ元社長との関係とは？

カジノ関連企業のマネロン対策、CAMS（アンチマネーロンダリング国際認定資格)の視点から大谷翔平の通訳の「一平ちゃん」と親しまれた水原被告のギャンブル資金不正送金のからくりとは？をシリーズにして紐解いていきます。