身分証明書で本人確認をして、それで終わっていませんか。マネロン対策の要は、その次にある「顧客デューデリジェンス」です。金融機関以外の企業にこそ必要な理由と、具体的な進め方を解説します。

2026年8月、ICCの赤根智子所長が米国の制裁対象に指定されました。 ニュースで耳にする「制裁リスト」とは何か。誰が作り、誰が載り、 自社は何を確認すべきか。基本から実務の要点までを解説します。

外国PEPsとは、外国の元首や政府・中央銀行等の要職にある者と、その過去の在職者、家族、これらが実質的支配者である法人を指します。犯収法上「ハイリスク取引」に分類され、厳格な確認が義務づけられています。日本人が該当するケースもあります。

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